【のがれもの】投資詐欺、集金配当は現金手渡し - 課税逃れ目的か
投資コンサルティング会社「テキシアジャパンホールディングス」(千葉市)による詐欺事件で、同社が、会員から募る出資金の集金や会員への配当の支払いを、口座振り込みを避けて手渡しで行っていたことが14日、捜査関係者や同社関係者への取材で分かった。 元勧誘スタッフは、詐欺容疑で逮捕された同社幹部の穂積一志容疑者(56)=福岡市中央区大名=から「『税務申告を避けるため、現金でやりとりするように』と指示された」と証言。
関連ニュース
-
★ニュース速報＋ 64res 2.7res/h
「30歳で白血病になり、余命半年から奇跡の完治」全国1万3千人から460億集金したカリスマ「キング」の巧みな話術に高齢女性は心酔
-
★ニュース速報＋ 90res 1.0res/h
うまい話をもちかけ450億円集めた会社の会長ら逮捕 容疑者は出資した人たちから「キング」と呼ばれていました。千葉
-
★ニュース速報＋ 121res 1.0res/h
【詐欺】うその配当で400億円集めたか、10人逮捕 愛知岡山合同捜査
-
★ニュース速報＋ 55res 0.9res/h
【金融詐欺】「元金保証、毎月3%配当」架空の話で詐欺容疑、男女計10人を逮捕…460億円集金か
-
★芸能･スポーツ速報＋ 831res 8.6res/h
【芸能】“希代の巨根ワル”羽賀研二に地獄へ突き落とされた被害者たち
-
★ニュース速報＋ 64res 0.6res/h
【社会】羽賀研二容疑者ら起訴=詐欺賠償の資産隠し-那覇地検
-
★ニュース速報＋ 253res 2.1res/h
【特殊詐欺 内輪揉め】受け子に「金を盗んだ」と因縁つけ監禁 指示役で韓国籍の男など5人を逮捕…大阪
-
★ニュース速報＋ 426res 3.5res/h
【大阪】「金を盗んだ」と因縁つけ受け子を暴行・監禁 韓国籍の男ら5人逮捕
-
★ニュース速報＋ 56res 1.5res/h
【福岡】フェリー内において女性2人に猥褻な行為をした坊主(36)など、18の事件で21人の容疑者を逮捕しました
-
★ニュース速報＋ 62res 0.6res/h
【福岡】医師や暴力団組員ら5人、診療報酬詐取疑いで逮捕
ニュース速報＋
投稿時速：660res/h
「あと何十年、こんなに苦しまなければいけないのか」 日本人女性と結婚しても「在留許可」認められず…スリランカ人男性(東京地裁)
-
544res 146res/h 31.8%
178万円まで引き上げで、自民・小野寺氏「何で税源穴埋めするか提案して欲しい」国民民主に要請 ★9
-
662res 79res/h 6.8%
「あと何十年、こんなに苦しまなければいけないのか」 日本人女性と結婚しても「在留許可」認められず…スリランカ人男性(東京地裁)
-
108res 1.3res/h 10.0%
石破首相、1月の訪米検討 トランプ氏意向踏まえ
-
526res 52res/h 5.0%
【ホンダ・日産】「強み」重複、統合へ分担焦点 23for日にも協議開始
-
132res 40res/h 4.5%
【医療】コンピューター苦手 説明書とか意味がわからない マイナ保険証巡り廃業する医師も…医師らが国を提訴★2
-
252res 15res/h 4.0%
【飲食】〈「年越しそば離れ」も現実味?〉原材料費、光熱費の高騰に人手不足…立ち食いそば屋は「500円の壁」で店主が悲鳴★2
-
51res 19res/h 3.1%
【山口】岩国錦帯橋空港に「複数のドローン」航空機の発着に影響
-
222res 29res/h 2.2%
立花孝志氏…SNSの“逮捕説”一蹴
-
568res 59res/h 1.8%
【兵庫県警】立花孝志氏を任意聴取、百条委員長名誉毀損疑い
-
994res 74res/h 2.7%
ベトナム人に給与未払いか、愛知 数千万円以上、大使館が調査要請
