いわゆるペーパーカンパニーを設立し、詐欺の被害者などから法人名義の口座に振り込まれた金を別の口座に移してマネーロンダリング=資金洗浄を行ったとして、41歳の会社役員ら12人が逮捕されました。容疑者らが設立...

バシャール・アサド大統領のポスター。2021年5月22日、シリアのダマスカスで撮影。...

ペーパーカンパニーを悪用し、新型コロナウイルス対策の国の持続化給付金をだまし取ったとして、警視庁は、ともに職業不詳の天野宏(65)=東京都世田谷区赤堤1丁目=と磯辺裕樹(58)=東京都港区高輪2丁目=の両容疑者を詐...

韓国政府外部用役発注によって作成された南北連係観光事業に関連した研究報告書が「ペーパーカンパニーを通じて北朝鮮開発協力銀行を設立するように」「観光代金を個別観光客が北朝鮮に支払うように」など具体的な対...

渦中のユースビオ社長が「ペーパーカンパニー」疑惑に反論!「アベノマスク」生産現場の驚くべき実態吉崎洋夫2020.5.3 10:30週刊朝日#新型コロナウィルス 不良品問題などのドタバタが続く「アベノマスク」問題で、政...

不良品問題などのドタバタが続く「アベノマスク」問題で、政府が4月27日になってようやく会社名を公表した納入業者が福島県福島市のユースビオ。同社をめぐってはネット上の一部から「実態のないペーパーカンパニー...

不良品問題などのドタバタが続く「アベノマスク」問題で、政府が4月27日になってようやく会社名を公表した納入業者が福島県福島市のユースビオ。同社をめぐってはネット上の一部から「実態のないペーパーカンパニー...

大学入学共通テストで記述式問題の採点をする予定だったベネッセホールディングスの子会社について、「ペーパーカンパニーではないのか」との指摘がメディアや野党議員から出ている。■夕刊紙記者や野党議員が訪れる...

日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者をめぐる特別背任事件で、ゴーン容疑者がレバノンやバージン諸島などに10社以上のペーパーカンパニーを実質的に保有し、オマーンに送金された金の流用に、一部が利用され...

ペーパーカンパニーに架空工事発注か　逮捕の竹中工務店元社員 更新:2018/09/09 18:53 架空の工事を発注し金をだましとったとして竹中工務店の元社員の男が逮捕された事件で、男は自らが所有するペーパーカンパニー...

オフショア勘定という言葉がモスクワやレイキャビク、ブエノスアイレスなど世界各地の金融界を震撼(しんかん)させている。政治家やビジネス界の要人を含む世界の富裕層の一部が多額の資産をオフショア勘定に移したと...

NHKの子会社、NHKアイテック(東京都渋谷区)は17日、同社の40代の男性社員2人が、実体のない会社に放送関連施設の工事や業務を発注するなどして、計約2億円を不正に受領した疑いがあることを明らかにした。2人は事実...

20日の韓国・国民日報によると、韓国の農林畜産食品部が食品専門産業団地への誘致のために実態が不明なペーパーカンパニーと「投資了解覚書」を締結していたことが明らかになった。農林畜産食品部は今年2月、「チェ...

メッシも関知か…脱税容疑で起訴手続きへ スペインの判事が、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ(27=バルセロナ)を起訴する手続きを進める見通しとなった。ロイター通信が28日、報じた。メッシは脱税の容疑をかけら...