投資詐欺でだまし取った金　500億円をマネロンか　中国人3人逮捕 SNSを使った投資詐欺でだまし取った金を実態のないペーパーカンパニーの複数の口座を使ってマネーロンダリングしたとして、中国籍の男女3人が逮捕さ...

イオンは1月31日、マネーロンダリング(以下:マネロン)・テロ資金供与リスクなどについて、特別調査委員会の調査報告書を受領したと発表した。昨年12月、イオン銀行が金融庁より銀行法第26条第1項の規定に基づく業務...

第三者に利用させる目的で金融機関の口座を開設し、キャッシュカードで現金を引き出したなどとして中国人の男ら4人が逮捕されました。口座はSNS型投資詐欺の振込先とみられていて、口座には1か月でおよそ1億7700万円...

いわゆるペーパーカンパニーを設立し、詐欺の被害者などから法人名義の口座に振り込まれた金を別の口座に移してマネーロンダリング=資金洗浄を行ったとして、41歳の会社役員ら12人が逮捕されました。容疑者らが設立...

中国の金融当局は7日、中国IT大手アリババ集団傘下で電子決済サービス「アリペイ」を運営するアント・グループに対し、71億元(約1400億円)の罰金を科すと発表した。消費者保護やマネーロンダリング(資金洗浄)防止を...

楽天モバイルの携帯電話基地局建設を巡る水増し請求事件で、詐取金を正当な事業収入と偽るなどマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、警視庁捜査2課は1日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の隠匿)容疑で、楽天モバイ...

京都市の腕時計買い取り販売店で今年5月、ロレックスなど高級腕時計41点が奪われる強盗事件があり、警視庁が盗品の時計の一部を転売したなどとして、関東在住の20代の女を組織犯罪処罰法違反(収受)と盗品等処分あっ...

知人からだまし取った2億2500万円相当の暗号資産を、別の暗号資産の口座に移して現金化しマネーロンダリングしたとして男女6人が再逮捕されました。逮捕されたのは愛知県春日井市の自営業岡本好美(おかもと・よしみ)...

※3/25(金) 5:57　デイリー新潮 日本を舞台にやりたい放題 ロシアへの経済的締め付けを強める米欧に足並みをそろえ、日本政府もプーチンを筆頭とするロシア政府高官らが国内に有する資産の凍結措置を発動した。実は...

《実名・新証言》「選挙の金だと、もちろん認識していました」自民党京都府連マネロン買収疑惑 から続く【画像】「府連経由でマネーロンダリングする」二之湯大臣の関与を示す“新たな内部文書”「私たちがですね、...

「私たちがですね、その京都府連を通じて買収資金、そういうことはですね、“頭の片隅”にもありません。あくまで党勢活動ということで京都府連は処理をしているわけでございます」3月2日の参議院予算委員会。立憲民...

自民党・京都府連「マネロン疑惑」決定的証拠を入手《衆参2つの選挙収支ファイル》 から続く 『文藝春秋』3月号(2月10日発売) で報じた自民党京都府連の選挙買収疑惑。国政選挙のたびに候補者が府議・市議に対し、...

自民党京都府連をめぐる組織的な選挙買収疑惑に新たな動きだ。京都府内の弁護士グループが府連会長の西田昌司参院議員ら約50人を公選法違反(買収、被買収)容疑で刑事告発する準備を進めている。河井元法相夫妻が有罪...

2月10日発売の『文藝春秋』で報じた自民党京都府連の選挙買収問題が一向に収束する気配を見せない。記事では、自民党候補者が選挙区内の府議・市議に50万円を配るという選挙買収の実態を明らかにした。また京都府連...

自民党京都府連が国政選挙の前に候補者から寄付を集め、府議や京都市議に配っていた問題で、「自由法曹団京都支部」に所属する弁護士らが、府連会長の西田昌司参院議員らを公選法違反(買収)の疑いで京都地検に刑事告...

自民党京都府連が国政選挙の前に候補者から寄付を集め、府議や京都市議に配っていた問題で、「自由法曹団京都支部」に所属する弁護士らが、府連会長の西田昌司参院議員らを公選法違反(買収)の疑いで京都地検に刑事告...

自民党京都府連が国政選挙の前に候補者から寄付を集め、府議や京都市議に配っていたことを巡り、「マネーロンダリング(資金洗浄)する」との記述があった内部文書の存在を、府連の元事務局長2人が民事訴訟の証人尋問...

自民党京都府連が国政選挙の前に候補者から寄付を集め、府議や京都市議に配っていたことを巡り、「マネーロンダリング(資金洗浄)する」との記述があった内部文書の存在を、府連の元事務局長2人が民事訴訟の証人尋問...

自民党京都府連が国政選挙の前に候補者から寄付を集め、府議や京都市議に配っていたことを巡り、「マネーロンダリング(資金洗浄)する」との記述があった内部文書の存在を、府連の元事務局長2人が民事訴訟の証人尋問...

自民党京都府連が国政選挙の前に候補者から寄付を集め、地元議員に配分していたことを巡り、西田昌司府連会長(参院京都選挙区)は12日、京都市内で記者団の取材に応じ「事実関係を整理して発表する」と述べた。西田氏...

自民党の京都府連で国政選挙の前に選挙買収があったとの疑惑が報じられた問題で、野党側はマネーロンダリングがあったのではと指摘しました。この疑惑は月刊誌「文藝春秋」が報じたもので、自民党の京都府連が国政選...

自民党京都府連が国政選挙前に候補者から集めた金を組織的に地元議員側に配った問題で、府連会長の西田昌司参院議員は13日、動画投稿サイト「ユーチューブ」の自身のチャンネルで、選挙買収の疑いについて「指摘され...

自民党京都府連が国政選挙の前に候補者から寄付を集め、地元議員に配分していたことを巡り、西田昌司府連会長(参院京都選挙区)は12日、京都市内で記者団の取材に応じ「事実関係を整理して発表する」と述べた。西田氏...

ファルコン・プライベートバンクは、スイスの銀行として初めて反マネーロンダリング(資金洗浄)法違反で裁判にかけられている。2021/09/28 11:01 swissinfo.ch/mga ファルコンは元役員がマレーシアの政府系ファンド「...

英スコットランドヤード市警は犯罪組織から1億1400万ポンド(175億6400万円)もの巨額のビットコインを押収した。タイムズ紙によれば、この押収はマネーロンダリングの捜査段階で行われている。スコットランドヤード市...