テレビ朝日系(ANN) ミャンマー人からの依頼を受けて、現地に違法に送金したとして、男女2人が逮捕されました。2人は、ほぼ無報酬で正規のルートでは3割国に取られてしまうと供述しています。タンミンアウン容疑者(38...

ベトナムに不正送金する「地下銀行」を営んだとして逮捕された男2人が、必要な登録をしないまま現金を貸し付ける「ヤミ金」を営んだ疑いで再逮捕されました。貸金業法違反の疑いで再逮捕されたのは、ベトナム国籍で...

専門家らの間で有名なのが、中国の地下銀行システムだ。中国では海外送金の上限が年間5万ドルに規制されているため、海外移住に向けた蓄財などで上限以上の送金をするための地下銀行がある。いま、このシステムでは...

大分県警日田署は十三日、地下銀行を営みベトナムに不正送金したとして、銀行法違反(無免許営業)の疑いで、ベトナム国籍の派遣社員グエン・ドゥック・ホアン容疑者(26)=愛知県豊田市浄水町伊保原=を逮捕した。地下銀...

中国に不正送金する「地下銀行」を営んだとして、愛知県警国際捜査課などは27日、銀行法違反(無許可営業)容疑で、貿易会社代表、林美玲容疑者(48)=名古屋市千種区鹿子殿=ら中国籍の男女3人を逮捕した。いずれも容疑...

「地下銀行」で4億円超 送金か　ベトナム人3人逮捕 フジテレビ カテゴリ:地域 2019年6月8日 土曜 午前1:14...

地下銀行を営みベトナムへ不正送金したとして、愛知県警は13日、銀行法違反(無免許営業)の疑いで、ベトナム国籍の住所、職業不詳チュウ・アイン・トゥアン容疑者(36)を逮捕した。中署によると、容疑を否認している。...

いわゆる「地下銀行」を営んでいたとして、ミャンマー人の男女5人が逮捕されました。これまでに1億円以上の利益を得ていたとみられています。ミャンマー人のカリヤー・モー容疑者(43)ら5人は今年8月ごろ、仲間と共謀...

いわゆる「地下銀行」を営んでいたとして、ミャンマー人の男女5人が逮捕されました。これまでに1億円以上の利益を得ていたとみられています。ミャンマー人のカリヤー・モー容疑者(43)ら5人は今年8月ごろ、仲間と共謀...

ベトナム人の犯罪グループが営む「地下銀行」から現金およそ1億6000万円を引き出し、その金で購入した粉ミルクなどを輸出していたとみられるベトナム国籍の男女2人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのはベトナム...

ベトナム人の犯罪グループが営む「地下銀行」から現金およそ1億6000万円を引き出し、その金で購入した粉ミルクなどを輸出していたとみられるベトナム国籍の男女2人が警視庁に逮捕されました。逮捕されたのはベトナム...

静岡県警が地下銀行を摘発です。母国に不正な送金をしていたとしてベトナムからの留学生の女が逮捕されました。組織的な犯行が疑われています。銀行法違反の疑いで逮捕されたのはベトナム国籍の東京の大学生(27)です...

千葉県内の雑貨店で海外に不正な手口で資金を送るいわゆる「地下銀行」を営んでいたとしてフィリピン人の男女5人が逮捕された。銀行法違反の疑いで逮捕されたのはキレイ・デニス・フレンゼル容疑者(40)ら、フィリピ...

ベトナムに不正送金する「地下銀行」を運営したとして、山形県警山形署などは31日、銀行法違反(無免許営業)容疑で、ベトナム国籍の会社役員レ・テイ・キユ・オアン容疑者(36)=愛知県半田市乙川源内林町=を逮捕した。...

中国国家外為管理局(SAFE)は違法な資金流出を阻止する取り組み強化の一環として、1兆元(約15兆3700億円)超の資金が絡む地下銀行活動の取り締まりを行った。中国人民銀行(中央銀行)が発行する新聞、金融時報が20日報...

ベトナムに不正送金する地下銀行を営んだとして、浜松中央署や静岡県警国際捜査課などの合同捜査本部は10日、銀行法違反と組織犯罪処罰法違反の疑いでいずれも同国籍、浜松市北区根洗町、中古機械等輸出業の男(32)と...

2016年3月21日、米華字メディア・多維新聞によると、中国最大の地下銀行が明らかになった。数千億元の資金を移動していた。経済参考報によると、浙江省金華市警察は中国市場最大の地下銀行事件を摘発した。海外企業...

2016年3月21日、米華字メディア・多維新聞によると、中国最大の地下銀行が明らかになった。数千億元の資金を移動していた。経済参考報によると、浙江省金華市警察は中国市場最大の地下銀行事件を摘発した。海外企業...

中国南部・広東省の警察当局は11日、昨年1年間に同省で83件の地下銀行を摘発し、計231人を拘束したと発表した。不正に動かした資金は計2072億元(約3兆7000億円)に達するとしている。地元紙・南方日報が12日、報じた...

中国の警察は、中国本土からの持ち出しが制限されている人民元を香港などに違法に送金する「地下銀行」を運営していたとして、300人余りを摘発し、摘発額はこれまでで最大規模となる日本円にして8兆円近くに上ると発...

中国の警察は、中国本土からの持ち出しが制限されている人民元を香港などに違法に送金する「地下銀行」を運営していたとして、300人余りを摘発し、摘発額はこれまでで最大規模となる日本円にして8兆円近くに上ると発...

地下銀行を営み違法に為替取引をしたとして、警視庁組織犯罪対策1課などは19日までに、銀行法違反(無免許営業)容疑などで、ベトナム人留学生ブ・リエム容疑者(24)=埼玉県上尾市緑丘=ら同国籍の20代の男女3人を逮捕し...

ベトナムに不正に送金をする「地下銀行」を営んだとして、ベトナム人の男女3人が逮捕された。銀行法違反などの疑いで逮捕されたのは、ベトナム人留学生のヴ・タイン・リエム容疑者(24)ら男女3人。警視庁によると、ヴ...

東京都内の中国人の依頼を受け、金を中国に不正に送る「地下銀行」を運営したとして、38歳の男が逮捕されました。中古車販売会社の従業員・高橋超容疑者は、去年5月から7月にかけ、都内の中国人女性3人の依頼を受け...

銀行業の免許がないのに第三者からの依頼で海外に事実上送金したとして、福井署と県警生活環境課は12日、銀行法違反(無免許営業)の疑いでフィリピン国籍の福井市順化2丁目、風俗店従業員ロカス・ジェマ・ベホク容疑...