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【三重】国際資金洗浄15億円を隠匿、鈴鹿市の自動車解体会社社長や四日市市のナイジェリア人貿易商ら9人を逮捕 大阪府警など

米国などでだまし取られた約3億円を日本国内の口座から不正に引き出したとして、大阪府警と兵庫県警などの合同捜査本部が、ナイジェリア人と日本人の計9人を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の隠匿)と詐欺の疑いで逮捕していたことが11日、府警への取材で分かった。グループが関係する数十の口座に海外から計約15億円が送金されており、国際犯罪組織によるマネーロンダリング(資金洗浄)とみて、米連邦捜査局(FBI)などと連携して捜査している。

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