(ブルームバーグ): みずほフィナンシャルグループ傘下のみずほ銀行が、過去に貸金庫から顧客の資産を盗まれた可能性があるとして金融庁に報告していたことが18日、分かった。行員が関与している可能性もある。関係者...

投資詐欺でだまし取った金　500億円をマネロンか　中国人3人逮捕 SNSを使った投資詐欺でだまし取った金を実態のないペーパーカンパニーの複数の口座を使ってマネーロンダリングしたとして、中国籍の男女3人が逮捕さ...

2025年2月12日 12時26分 詐欺の被害者が口座に振り込んだ金を別の口座に移し、追跡を難しくする「マネーロンダリング」を行っていたとして、会社役員ら3人が逮捕されました。3人が管理していたおよそ300の口座では合...

引用:Philstar・聯合ニュース 昨年、フィリピンに逃亡した外国人指名手配者のうち、韓国人が41%を占め、最も多かったことが明らかになった。10日(現地時間)、フィリピンのメディア「インクワイアラー」や「フィリピ...

米ワシントンの連邦大陪審は5日までに、制裁対象のロシア国営テレビ局「チャンネル1」に協力したとして米シンクタンク、ナショナル・インタレスト・センターの元所長ディミトリ・サイメス被告(76)と妻アナスタシア被...

自民党京都府連が国政選挙前に候補者側から集めた資金を地方議員側に配っていたとして、京都の弁護士グループなどが2022年、府連会長の西田昌司参院議員(65)や所属する府議、市議ら計60人を公職選挙法違反の疑いで京...

10/23 19:16 特殊詐欺でだましとった金で、総合格闘技イベントのチケットを購入しマネーロンダリングをしたとして、福岡県に住む男2人が逮捕されました。組織的犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも福岡...

ロイターの報道によると仮想通貨取引所最大手のバイナンス(Binance)及びCEO、チャンポン・ジャオ氏(Changpeng Zhao)氏に対してマネーロンダリングの関与と刑事制裁違反の疑いで取り調べをしており、刑事告訴をするた...

不正暗号資産、没収対象に　組織的犯罪処罰法を改正へ　法制審答申現行法は、没収可能な犯罪収益を「不動産」「動産」「金銭債権」に限定。暗号資産については、専門家から「いずれにも該当しない」との見解も示され...

月刊「文藝春秋」3月号で明らかになった自民党京都府支部連合会(以下、府連)による“マネロン選挙買収”疑惑。同様の“選挙買収”が今度の参院選(7月10日投開票)でも行われていることがジャーナリスト・赤石晋一郎氏...

〈選対会議の開催と併せて、その会議の後には、各候補者からの原資による活動費を府議会議員、京都市会議員に交付しなければなりません。この世界、どうして「お金!」「お金!」なのか分かりませんが、選挙の都度、応...

抜け穴を指摘する声も――。日本維新の会と国民民主党は6日、国会議員に支給される文書通信交通滞在費(文通費)の日割り支給や使途公開、国庫返納を可能とすることを盛り込んだ法案を共同で国会に提出した。これに対...

外国人を装って好意を抱かせ、現金をだまし取る、いわゆる“国際ロマンス詐欺”で振り込まれた金をマネーロンダリング(=資金洗浄)したとして、ベトナム人の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたベトナ...

ゆうちょ銀行と日本郵便は、郵便局での外貨両替を12月30日で終了する。キャッシュレス決済の普及で外貨両替の需要が減少傾向にある中で、マネーロンダリング(資金洗浄)対策の強化を図る。現在、全国約2万4000局のう...

国際組織「金融活動作業部会」(FATF)の第4次対日審査が10月28日から始まった。FATFは、テロ対策を主導する米国を中心に、37カ国・地域および2つの国際機関の金融当局や検事、弁護士らがチームを編成し、各国のマネー...

【YouTube】ドイツ銀行破綻とマネーロンダリングと日銀の闇。CDS,CLO, デリバティブ, 国際決済銀行, BIS。...

2019/10/31(木) 金融/社会・事件 スウェーデン/エストニア、スウェドバンクの資金洗浄捜査エストニアの警察と検察当局は29日、スウェーデンの金融大手スウェドバンクが2011～2017年に行ったとされるバルト諸国でのマ...

Money-laundering 💸 and the financing of terrorism are a global 🌍 problems that threaten the security and stability of institutions. UNODC developed a software for intelligence units to...

【4月16日 AFP】人気女優ら50人が関与した米名門大学の裏口入学問題で、あっせん業者に賄賂を払って娘2人を南カリフォルニア大学(USC)に入学させたとして訴追された米女優ロリ・ロックリン(Lori Loughlin)被告(54)と...

英国の国家経済犯罪センター(NECC)は3月初旬、「中国人留学生の銀行口座が資金洗浄(マネーロンダリング)に使われた疑いがある」として英国在住の中国人留学生ら95人の銀行口座を凍結したことが明らかになった。凍結...

欧州に広がるダンスケ銀のマネーロンダリング疑惑、米SECも調査Frances Schwartzkopff 2019年2月21日 22:11 JST マネーロンダリング(資金洗浄)疑惑の渦中にあるデンマークのダンスケ銀行は、この疑惑への調査を米証...

ドイツ銀行の米国部門が不正資金の重要ルートになった可能性があると報じられる中、同行に対する米議会の厳しい監視の動きが広がりを見せている。下院金融委員会の共和党トップ、パトリック・マクヘンリー議員も民主...

米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は21日、北朝鮮が絡むマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した疑いで、米連邦検察当局が三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)を捜査していると報じた。ただ、北朝鮮がMUFGを通...

米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は21日、北朝鮮が絡むマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した疑いで、米連邦検察当局が三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)を捜査していると報じた。ただ、北朝鮮がMUFGを通...

米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は21日、北朝鮮が絡むマネーロンダリング(資金洗浄)に関与した疑いで、米連邦検察当局が三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)を捜査していると報じた。ただ、北朝鮮がMUFGを通...