イオンは1月31日、マネーロンダリング(以下:マネロン)・テロ資金供与リスクなどについて、特別調査委員会の調査報告書を受領したと発表した。昨年12月、イオン銀行が金融庁より銀行法第26条第1項の規定に基づく業務...

金融庁が三菱UFJ銀行に対し、銀行法に基づく報告徴求命令を近く出すことがわかった。同行は元行員が東京都内の2支店の貸金庫から顧客の現金や貴金属を盗んだ事案を11月22日に公表していた。原因究明や再発防止策の検...

・今国会で衆院を通過した「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案」(いわゆる銀行法改正)について、ネッ...

中国に不正送金する「地下銀行」を営んだとして、愛知県警国際捜査課などは27日、銀行法違反(無許可営業)容疑で、貿易会社代表、林美玲容疑者(48)=名古屋市千種区鹿子殿=ら中国籍の男女3人を逮捕した。いずれも容疑...

「元号が変わるため、今のキャッシュカードが使えなくなります」。そんなうそでカードをだまし取り、勝手に預金を引き出す手口のニセ電話詐欺が首都圏で相次いでいる。埼玉県内では今年一～二月、五件計約二百四十万...

“改元”かたる詐欺に注意!自宅に手紙が… “改元”をかたった詐欺に注意が必要。警察によると、今週、横浜市の女性9人の自宅に「改元による銀行法の改正に伴い、キャッシュカードを変更する」という手紙が届いた。...

金融庁は銀行法の規制を緩和し、16日から平日でも窓口を休みにできるようになります。これまで銀行の営業日は、明治23年につくられた銀行法によって月曜から金曜までの平日は窓口を開くことが義務付けられていました...

2017/5/26 20:55 IT(情報技術)と金融を融合したフィンテックの普及を目指す改正銀行法が26日、参院本会議で可決、成立した。家計簿アプリなどの金融サービスを手がけるベンチャー企業に登録制を導入し、情報管理や財...

米共和党が新たに採択した今年の党綱領に、商業銀行業務と投資銀行業務の分離を求める1933年銀行法(グラス・スティーガル法)の再導入が盛り込まれたことが、18日公表された文書で明らかになった。大統領候補に指名さ...

最高法院検察署(最高検)特別偵査組(特捜部)と台北地方法院検察署(地検)は8日、銀行法・証券取引法違反などの疑いがあるとして台湾の大手金融グループ、中国信託金融ホールディング(CTBC)の事実上のトップ、辜仲諒氏...

インターネットバンキング利用者の口座から不正送金された金を回収したなどとして組織犯罪処罰法違反容疑などで中国籍の男女13人が逮捕された事件で、中国に不正送金する「地下銀行」を運営したとして、警視庁や北海...

みずほ銀行が暴力団関係者への融資を放置していた問題で、持ち株会社のみずほフィナンシャルグループの株主側は7日、金融庁にうその報告をしたとして、銀行法違反(虚偽報告、検査忌避)容疑で、東京地検に告発状を提...