【金融】地銀・信金 資金洗浄を調査 金融庁、まず10行
金融庁は2018年度、地域金融機関を対象にマネーロンダリング(資金洗浄)対策を調べるため立ち入り検査する。まず10を超える地方銀行や信用金庫が対象で、仮想通貨交換業者も対象に加える方向だ。ずさんな管理が判明した場合は業務改善命令を出す。メガバンクなどと比べると中小金融機関は顧客の身元チェックが甘く、近年はテロ資金の海外送金といった抜け穴として使われるケースが多発。
2ちゃんねるニュース速報+ナビ
金融庁は2018年度、地域金融機関を対象にマネーロンダリング(資金洗浄)対策を調べるため立ち入り検査する。まず10を超える地方銀行や信用金庫が対象で、仮想通貨交換業者も対象に加える方向だ。ずさんな管理が判明した場合は業務改善命令を出す。メガバンクなどと比べると中小金融機関は顧客の身元チェックが甘く、近年はテロ資金の海外送金といった抜け穴として使われるケースが多発。
このサイトは5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)のニュース速報+系掲示板の書き込みを自動解析し、人気の高いニュース及び最新のニュースをリアルタイムで提供しています。
2NN現在閲覧者数 6663人/10min
財務省マスコミ含め「年収の壁178万円まで引き上げで7.6兆円減収」 国民民主・玉木代表「逆に7兆円国民の手取りが増える」
5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)ニュース速報+系掲示板の情報をそれぞれ1分~10分間隔で自動取得・解析更新しています。
開発・運営:中島竜馬