資金洗浄など疑い10年で最多
犯罪で得た資金をマネーロンダリングしたなどの疑いがあると、去年1年間に金融機関などから国に届け出があった取り引きは40万1000件あまりと、過去10年間で最も多くなったことが警察庁のまとめでわかりました。平成19年に施行された犯罪収益移転防止法は犯罪で得た資金を合法的なものに見せかけるマネーロンダリングを防ぐために金融機関などに対しマネーロンダリングの疑いがある取り引きなどを国に届け出ることを義務づけています。

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