【マネーロンダリング】金融庁、埼玉県信金を検査 マネロン対策に不備
埼玉県信用金庫(埼玉県熊谷市)が資金洗浄(マネーロンダリング)に利用された疑いがあるとして、金融庁が立ち入り検査していることが1日、分かった。お金の送り手と海外の受け手双方に実態がない送金が過去2年間に約19億円あり、送金先には北朝鮮関連の企業が含まれているもようだ。金融庁は順次マネロン対策の検査を進めており、今回はその一環。
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