【資金洗浄】世界の金融大手複数にマネロン疑惑 米政府文書で発覚 株価急落 取引総額は計2兆ドル(約209兆円)に上る規模
複数の世界的な大手金融機関が過去20年近く巨額のマネーロンダリング(資金洗浄)に利用されていた疑いがあることが、米政府の内部文書で発覚した。取引総額は計2兆ドル(約209兆円)に上る規模だという。国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)がホームページ上で20日に公表した資料で明らかになった。
関連ニュース
-
★ニュース速報＋ 55res 0.5res/h
海外の大手金融機関、不透明取引の疑い 米内部文書で発覚
-
★ニュース速報＋ 208res 1.7res/h
【マネロン】ゆうちょ銀行で不審な海外送金報告 所在不明の外国人口座から
-
★ニュース速報＋ 172res 1.7res/h
【ドコモ口座】三菱UFJ銀行、北朝鮮マネロンで米国からお叱り→2019年、審査が米国基準に
-
★ニュース速報＋ 33res 0.2res/h
【郵便局】外貨両替、12月30日で終了…直営店では継続 マネーロンダリング対策強化
ニュース速報＋
投稿時速：1682res/h
【訃報】「フランダースの犬」ネロ役、喜多道枝が89歳で死去
-
271res 323res/h 22.4%
【社会】高校生の子ども「東京で働くから自動車免許はとらない」東京でも免許はあったほうが便利?★3
-
515res 165res/h 6.0%
【訃報】「フランダースの犬」ネロ役、喜多道枝が89歳で死去
-
458res 70res/h 6.0%
「タイミー」で闇バイト募集疑惑「深夜に猫を探す高収入バイト」代表取締役が言及 怪しい求人に注意喚起「速やかに検知し差し止め」★2
-
505res 77res/h 6.0%
汎用計算できる「光量子コンピューター」日本勢が世界に先駆けて開発成功
-
290res 109res/h 5.0%
【クレカ】三井住友カード「対象のコンビニ・飲食店で最大7%還元」にケンチキを追加
-
900res 80res/h 5.0%
トランプ勝利で「スタジオがお通夜」? 米大統領選「ハリス優勢」報道に批判 ★7
-
812res 131res/h 4.8%
成人向け漫画を在校生なら割引きで買える 学生のSNS投稿に東京電機大学が謝罪「大学として厳重に対処
-
410res 70res/h 3.6%
国民・玉木代表「首班指名で党議拘束をかける」「石破氏に入れる理由も野田氏に入れる理由もない」
-
977res 68res/h 3.0%
2030年に農業経営は半減、耕作農地は3割減… 農水省が試算 ★2
-
122res 25res/h 2.6%
石破総理…岩手産のブリと青森産のホタテが盛り込まれたお弁当を美味しく (官邸)
