ロイターの報道によると仮想通貨取引所最大手のバイナンス(Binance)及びCEO、チャンポン・ジャオ氏(Changpeng Zhao)氏に対してマネーロンダリングの関与と刑事制裁違反の疑いで取り調べをしており、刑事告訴をするための十分な証拠を掴んでいるという。米国司法省におけるバイナンス(Binance)の調査に詳しいとする4名のリーク者によると、現在バイナンスはマネーロンダリングへの関与及び刑事制裁違反の疑いが持たれているという。

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