【マネロン】ゆうちょ銀行で不審な海外送金報告 所在不明の外国人口座から
ゆうちょ銀で不審な海外送金報告 所在不明の外国人口座から
共同通信9/21(月) 18:46
マネーロンダリング(資金洗浄)など金融犯罪に関連する疑いがある不審な海外送金として金融機関から米財務省の資金情報機関「金融犯罪取締ネットワーク(フィンセン)」に寄せられた「疑わしい取引」の報告に、ゆうちょ銀行の複数の事例が含まれていたことが分かった。
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