海外の大手金融機関、不透明取引の疑い 米内部文書で発覚
違法性が疑われる巨額のマネーロンダリング(資金洗浄)に、過去20年近く複数の世界的な大手銀行が利用されていた可能性があることが20日、米政府の内部文書で明らかになった。英BBCなど複数のメディアが報じた。文書は各金融機関が米財務省の資金情報機関「金融犯罪取締ネットワーク(フィンセン)」に提出した疑わしい取引に関する2100以上の報告書。
関連ニュース
-
★ニュース速報＋ 208res 1.7res/h
【マネロン】ゆうちょ銀行で不審な海外送金報告 所在不明の外国人口座から
-
★ニュース速報＋ 277res 2.3res/h
【ドコモ口座】麻生金融相「『相手がちゃんとやっているはずだ』と金融機関が思い、隙が生じていた可能性がある」
-
★ニュース速報＋ 844res 7.0res/h
【ドコモ口座】高市総務相「金融機関側がチェックを」 ドコモ口座被害 ★2
-
★ニュース速報＋ 1002res 10res/h
【地銀】ドコモ口座への不正アクセスはなし フィッシング詐欺で暗証番号や口座番号が漏洩、または金融機関からの漏洩の可能性
-
★ニュース速報＋ 33res 0.2res/h
【郵便局】外貨両替、12月30日で終了…直営店では継続 マネーロンダリング対策強化
ニュース速報＋
投稿時速：2023res/h
街角の「裸婦像」はヌード?アート? 公共空間にあふれているのは日本だけ…静岡市長の移設論の是非は
-
309res 425res/h 21.5%
【八潮市道路陥没】運転手の救出活動を再開…作業用スロープが完成し重機でがれきの撤去始める ★22
-
201res 281res/h 16.8%
街角の「裸婦像」はヌード?アート? 公共空間にあふれているのは日本だけ…静岡市長の移設論の是非は
-
108res 213res/h 9.9%
トランプ氏「パナマ運河を取り戻す」米国務長官がパナマ訪問、パナマ大統領は「一帯一路」から離脱、早期終了も
-
157res 209res/h 7.1%
国民民主党、「就職氷河期世代」支援に着手 参院選へ新看板政策「この世代の浮沈が日本経済を握っている」 ★6
-
103res 91res/h 3.0%
【仙台】自己破産を申請、仕出し弁当業・温泉宿営む「金魂」 負債総額 8億円超…コロナや地震が影を落とす
-
193res 68res/h 3.0%
【歴史】邪馬台国は結局、「近畿」なのか? 「場所論争」の決め手は周辺遺構か金印か ★3
-
785res 102res/h 2.4%
東京へ一番若者を送り出している道府県はどこか 一位は絶対数で大阪府 割合で青森県
-
304res 42res/h 2.1%
「航続距離2000km、250kg爆弾を投下して帰還可能」なドローン、ウクライナが運用明かす
-
110res 84res/h 1.9%
【富山】グエン容疑者ら2人逮捕 覚せい剤や麻薬のMDMAを日本国内で使用した疑い
-
145res 77res/h 1.7%
【YouTuber】私人逮捕系ユーチューバー「ガッツch」の2人に執行猶予付き判決 撮影のため覚醒剤持ってくるようそそのかした罪で
