海外の大手金融機関、不透明取引の疑い 米内部文書で発覚
違法性が疑われる巨額のマネーロンダリング(資金洗浄)に、過去20年近く複数の世界的な大手銀行が利用されていた可能性があることが20日、米政府の内部文書で明らかになった。英BBCなど複数のメディアが報じた。文書は各金融機関が米財務省の資金情報機関「金融犯罪取締ネットワーク(フィンセン)」に提出した疑わしい取引に関する2100以上の報告書。
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